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谈恩股份: 对于谈恩转债展望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
- 发布日期：2024-05-22 12:42 点击次数：64 证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2024-055 债券代码：128117 债券简称：谈恩转债 山东谈恩高分子材料股份有限公司 对于“谈恩转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告 本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本体真确、准确、竣工，莫得无理记录、误导 性述说或关键遗漏。 极度教唆： 召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的律例，“在本次刊行的可调遣公司债 券存续时分，当公司股票在职意明白 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当 期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会 表决。”本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 5 月 7 日起算，截止 2024 年 5 月 转股价钱向下修正条件。若后续公司股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 80%，展望 将有可能触发转股价钱向下修正条件，敬请雄伟投资者扫视投资风险。 一、可转债刊行上市简略 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督贬责委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公诞生行 可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 诞生行了 3，600，000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券来回所“深证上[2020]632 号”文高兴，公司 3.6 亿元可调遣公司债券 于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“谈恩转债”，债券代码 “128117”。 （三）可转债转股期限 把柄联系律例和公司《召募施展书》的律例，本次刊行的可调遣公司债券转股期限 自愿行竣事之日起满六个月后的第一个来回日起至可调遣公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。 （四）可转债转股价钱休养情况 为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407，027，500 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发 现款红利 2.46 元（含税）。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 日）起收效。具体本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的 公告》（公告编号：2020-123）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第一个行权期行权条 件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 把柄中国证券登记结算有限背负公司查询遵守，截止 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票 期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953，226 股。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 宜，总共刊出 1 万股。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱不变 仍为 29.03 元/股。具体本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于本次限度性股票回购注 销不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第一个行权期行权条 件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 把柄中国证券登记结算有限背负公司查询遵守，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17，275 股；把柄公司 本 407，990，正规炒股配资520 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 日）起收效。具体本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的 公告》（公告编号：2021-062）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第一个行权期行权条 件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 把柄中国证券登记结算有限背负公司查询遵守，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174，749 股。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 销事宜，总共刊出 11.48 万股。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 体本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于本次限度性股票回购刊出休养可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2021-126）。 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第二个行权期行 权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。把柄中国证券登记结算有限背负公司查询遵守，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1，204，200 股。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第二个行权期行 权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。把柄中国证券登记结算有限背负公司查询遵守，启天配资自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第二个行权期行 权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。把柄中国证券登记结算有限背负公司查询遵守，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月 把柄公司 2021 年年度鼓舞大会决议，公司 2021 年年度利润分派决议为：以公司股 权登记日总股本 409，470，786 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.55 元（含 税）。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 诞生行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公诞生行不特出 股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《股份登记恳求受理证据书》，联系 股份登记到账后将负责列入上市公司的鼓舞名册。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象限度性股票的回购刊出事 宜，总共刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股， 回购价款共计 88，848 元。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 司现存总股本 447，820，220 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）； 不以老本公积金转增股本；不送红股。 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与限度性股票激发酌量第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 把柄公司可调遣公司债券转股价钱休养的联系要求，“谈恩转债”的转股价钱由 体本体详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》（公告编 号：2023-116）。 二、可转债转股价钱向下修正要求 （一）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意明白 30 个来回日中至 少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。 上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会 进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当逃避。修正后的转股价钱应不 低于本次鼓舞大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 个来回日均价之间的 较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。 若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交 易日按休养前的转股价钱和收盘价瞎想，在转股价钱休养日及之后的来回日按休养后的 转股价钱和收盘价瞎想。 （二）修处死子 如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息露馅报刊及互联 网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分（如需）。 从股权登记日后的第 1 个来回日（即转股价钱修正日），开动收复转股恳求并推行修正 后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股恳求应按 修正后的转股价钱推行。 三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体施展 截止 2024 年 5 月 20 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱 把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调遣公司债券》 等相 关律例，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转 股价钱，并在次一来回日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并 按照召募施展书或者重组推崇书的商定实时推行后续审议步协调信息露馅义务。上市公 司未按本款律例推行审议步调及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。”敬请广 大投资者扫视投资风险。 四、其他事项 投资者如需了解“谈恩转债”的其他联系本体，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公诞生行可调遣公司债券召募说 明书》全文。 特此公告。 山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
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