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华懋科技: 华懋科技2024年第一次债券持有东说念主会议良友
- 发布日期：2024-09-10 06:48 点击次数：200 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 为了热爱整体债券持有东说念主的正当权益，确保债券持有东说念主会议的以前表率和议 事服从，以及债券持有东说念主在债券持有东说念主会议时代照章应用权益，凭证《中华东说念主民 共和国公司法》 《公司债券刊行与交游管束办法》 《上海证券交游所公司债券上市 王法》及公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券召募融会书》《可调遣公司债 券持有东说念主会议王法》的筹议王法，特制定本应知。 一、债券持有东说念主会议设会务组，由公司董事会文书负责会议的重要安排和会 务职责。 二、债券持有东说念主会议以现场集和会讯表决的样貌召开，出席会议的债券持有 东说念主以记名投票格式表决。 三、为保证债券持有东说念主会议的严肃性和以前表率，切实热爱与会债券持有东说念主 及债券持有东说念主代表的正当权益，除出席会议的债券持有东说念主及债券持有东说念主代表、公 司董事、监事、高档管束东说念主员、见证讼师及董事会邀请的东说念主员外，公司有权照章 断绝其他东说念主员进入会场。 四、债券持有东说念主及债券持有东说念主代表参加本次会议照章享有发言权、质询权、 表决权等权益，同期也必须肃肃履行法界说务，不得骚动其他债券持有东说念主及债券 持有东说念主代表的权益和淆乱会议表率。除会务组职责主说念主员外，阻截会场灌音、拍照 或摄像。 五、债券持有东说念主及债券持有东说念主代表有质询、倡导或建议时，应举手线路，得 到会议主办东说念主的同意后发言。每位债券持有东说念主及债券持有东说念主代表发言时刻一般不 突出五分钟。 六、本次债券持有东说念主会议共审议一项议案，应当由出席债券持有东说念主会议的债 券持有东说念主（包括债券持有东说念主代表）所持表决权的二分之一以上通过。 七、本公司礼聘讼师事务所讼师出席见证本次会议，并出具法律倡导书。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 现场会议时刻：2024 年 9 月 18 日上昼 10 点 30 分 现场会议地方：福建省厦门市集好意思区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 召集东说念主：公司董事会 主办东说念主：董事长蒋卫军 会议议程： 一、参加现场会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）登记，参会东说念主员签 到； 二、主办东说念主布告现场会议肃肃运转，会议签到远离；布告现场出席债券持有 东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）东说念主数以及所持有表决权数； 三、宣读会议应知； 四、宣读会议议案并进行审议； 五、推举现场投票计票东说念主、监票东说念主（各又名，由债券持有东说念主担任）； 六、债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）投票表决； 七、计票东说念主、监票东说念主统计表决闭幕； 八、会议主办东说念主宣读表决闭幕； 九、见证讼师宣读法律倡导书； 十、主办东说念主布告会议扫尾。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 议案一 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对于变更部分召募资金投资名堂及名堂宽限的议案 列位债券持有东说念主偏激代表： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“越南生 产基地缔造名堂（一期）”和“研发中心缔造名堂”死心 2024 年 7 月 31 日尚未 干预使用的召募资金及上述召募账户产生的愉快和利息收益计算 44，779.70 万元 （最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南出产基地缔造名堂” （以下简称“新募投名堂”）。 新募投名堂“越南出产基地缔造名堂”总投资额 65，537.94 万元，系基于市 场环境变化及现实缔造程度对原募投名堂之“越南出产基地缔造名堂（一期）” 的投资结构治疗及投资边界扩大，弥补原从属设施等缔造工程的不及，并对主要 出产及配套开采进行推行。于越南实施的募投名堂实檀越体、实施地方、实施方 式等莫得发生变化，瞻望完成时刻延伸至 2027 年 12 月 31 日。 这次变更及宽限事项还是公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议审议通过，尚需提交股东会、债券持有东说念主会议审议。 一、变更部分召募资金投资名堂并宽限的笼统 （一）召募资金的基本情况 经中国证券监督管束委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1，050 万张可调遣公司债券，召募资金总数 净额 1，034，465，149.50 元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。上述募 集资金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信司帐师事务所（稀零鄙俚 合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资请教》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）赐与考证。公司对召募资金罗致了专户存储管束。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 （二）召募资金的干预情况 截止 2024 年 7 月 31 日，公司召募资金投资名堂及召募资金使用情况如下： 单元：万元 序 名堂投资金 拟使用召募资金金 已干预使用金 名堂称呼 号 额 额 额 计算 107，418.20 105，000.00 44，056.42 （三）本次拟变更部分召募资金投资名堂并宽限的情况 本次拟变更的名堂为“越南出产基地缔造名堂（一期）”和“研发中心缔造 名堂”。死心 2024 年 7 月 31 日，“越南出产基地缔造名堂（一期）”和“研发中 心缔造名堂”已干预召募资金 19，227.11 万元、159.99 万元。本次拟将上述名堂 原承诺干预但尚未使用资金及累计愉快和利息收益计算 44，779.70 万元（最终金 额以资金转出当日银行结息余额为准）沿途用于投资缔造“越南出产基地缔造项 目” ，如仍有不及部分由公司自有或自筹资金补足。 募投名堂变更的具体情况如下： 单元：万元 阶 名堂投资 拟使用召募 名堂称呼 实檀越体 实施地方 段 金额 资金金额 越南海防市安 越南出产基地建 华懋（海防）新材 设名堂（一期） 料科技有限公司 区 变 厦门出产基地改 华懋（厦门）新材 厦门市集好意思区 更 35，613.42 35，613.00 建扩建名堂 料科技股份有限公 后溪镇苏山路 前 信息化缔造名堂 5，586.05 5，586.00 司 69 号 研发中心缔造项 东阳华懋新材料科 浙江省金华市 目 技扣问院有限公司 东阳市 越南海防市安 越南出产基地建 华懋（海防）新材 变 设名堂 料科技有限公司 区 更 厦门出产基地改 华懋（厦门）新材 厦门市集好意思区 后 35，613.42 35，613.00 建扩建名堂 料科技股份有限公 后溪镇苏山路 信息化缔造名堂 5，586.05 5，586.00 司 69 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 “越南出产基地缔造名堂”系对原募投“越南出产基地缔造名堂（一期）” 进行的磋磨治疗和边界推行，新名堂包含原名堂在建工程及开采采购内容。瞻望 完成时刻由 2026 年 12 月 31 日延伸至 2027 年 12 月 31 日。 二、变更召募资金投资名堂的具体原因 （一）原名堂计划投资和现实投资情况 （1）越南出产基地缔造名堂（一期） 越南出产基地缔造名堂（一期）名堂实檀越体为公司全资子公司华懋（海防） 新材料科技有限公司（简称“越南子公司”），计划总投资 48，760.77 万元，其中 召募资金支拨 48，760.00 万元，其余由自有或自筹资金支拨。拟干预金额和组成 明细等情况详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交游所官网（www.sse.com.cn） 露馅的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募融会书（刊行稿）》。 公司自 2023 年运转入部下手在越南缔造新出产基地，现在还是完成主体厂房建 设封顶，筹备主体厂房的托福并徐徐开启开采的装配、调试及定点名堂的出产批 准重要与试出产。 死心 2024 年 7 月 31 日，该名堂已干预召募资金 19，227.11 万元，具体情况 如下： 单元：万元 序号 名堂类别 计划投资金额 已干预召募资金 已干预占比 计算 48，760.77 19，227.11 39.43% 死心 2024 年 7 月 31 日，地盘投资部分较召募资金计划超出 11.55%，系因 为地盘款项以好意思元等外币结算，因汇差导致现实支拨资金的增多；缔造投资部分 除召募资金支拨外，自有资金亦已支拨 1，143.64 万元，主要系因为除按照召募资 金使用计划缔造以外，针对群众配套等从属设施也进行了同步缔造。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 （2）研发中心缔造名堂 研发中心缔造名堂实檀越体为公司全资子公司东阳华懋新材料科技扣问院 有限公司（简称“华懋东阳”），计划总投资 17，457.96 万元，其中召募资金支拨 见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交游所官网（www.sse.com.cn）露馅的《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募融会 书（刊行稿）》。 死心 2024 年 7 月 31 日，该名堂已干预召募资金 159.99 万元，具体情况如 下： 单元：万元 序号 名堂类别 计划投资金额 已干预召募资金 已干预占比 计算 17，457.96 159.99 0.74% 算作公司新兴战术发展办法，研发中心的发展具有创造性和尝试性，具体研 发品类和研发旅途一直在跟着市集环境、行业发展、手艺水对等动态治疗中，出 于召募资金使用的审慎磋议，故研发名堂的召募资金使用比例偏低。 （二）变更的具体原因 原“研发中心缔造名堂”齐集那时市集环境、行业动态及公司发展战术等因 素，采取穿着式智能着重气囊、安全气囊自动化出产线、汽车轻量化材料应用研 发等算作首选研发办法。但鉴于市集环境的变化及公司比年科研团队的组建和技 术水平的积聚，公司在保持新材料领域既定发展战术不变的前提下，具体研发产 品品类和研发旅途发生了动态治疗。出于审慎使用召募资金的磋议，公司拟将“研 发中心缔造名堂”剩余召募资金 15，031.90 万元（最终金额以资金转出当日银行 结息余额为准）用于增多越南出产基地的投资边界，进而普及召募资金使用服从 和成果。“研发中心缔造名堂”赐与远离，后续研发中心的研发干预将以自有或 自筹资金复旧。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 原“越南出产基地缔造名堂（一期）”仅当场盘购置、主体在建工程和部分 产能对应的出产开采等进行了磋磨，但在缔造历程中，出于工程服从、资本等考 量，群众配套、智能仓储物流等从属设施也纳入了缔造磋磨。此外，鉴于越南子 公司稳健向好的营业才略（越南子公司 2023 年结束营业收入 19，514.16 万元，较 期增长 42.45%。）及国外客户的订单问询情况，原一期产能磋磨瞻望难以骄矜海 外安全气囊市集与开拓新客户的考证需求，故新募投名堂亦增多主要出产及配套 开采的干预。 三、变更及宽限后名堂的具体内容 （一）名堂基本情况和投资计划 名堂拟通过购置先进的出产开采，在越南缔造气囊布以及气囊袋出产基地， 快速普及关连家具的出产边界，完善越南工场安全气囊家具出产链。 序号 名堂 单元 金额 比例 万元（含死心 2024 年 7 月 31 日留存于召募账户的愉快及利息收益），②“研发 中心缔造名堂”结转召募资金 15，031.90 万元（含死心 2024 年 7 月 31 日留存于 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 召募账户的愉快及利息收益），③自有资金已支拨 1，143.64 万元，后续召募账户 所产生愉快及利息收益亦将干预名堂使用。④若仍有不及部分，公司将以自有或 自筹资金补充。 月，变更新名堂后，需宽限至 2027 年 12 月）。 遐想划合理使用。名堂资金使用计划如下表所示： 单元：万元 序号 名堂 T+1 T+2 T+3 T+4 计算 总投资金额 37，349.04 14，892.25 8，636.55 4，660.10 65，537.94 气囊袋 318.5 万个，结束 OPW 气囊袋销售收入 21，339.50 万元，可出产平织气囊 袋 1，582 万个，结束平织气囊袋销售收入 47，460.00 万元，计算可结束营业收入 投资回收期（税后）7.64 年。（注：上述数据仅为依据名堂可行性分析请教进行 的预估测算，不组成盈利预测，现实营收及利润应以投产后的现实策动情况为准。） （二）名堂的必要性和可行性分析 （1）扩大越南产能，骄矜国外市集需求 越南算作全球伏击的新兴经济体之一，积极参与全球经贸合营，其制造家具 可放射多个区域和国度。公司所处细分产业链上，海利得等公司上游供应商，可 隆、东丽、丰田织造等竞争敌手均已在越南投资建厂。公司主要客户奥托立夫、 均胜、比亚迪等均已在泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等越南邻近国度建 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 厂或有明确建厂计划。 经过多年发展，公司已是国内汽车被迫安全领域的最初企业，但由于汽车行 业具备土产货化配套的特质，公司现存家具主要供给国内汽车产业链。公司于 2018 年已在越南建厂，但受限于现在越南老厂工序不完好、产能较低等身分，仍无法 快速反应全球市集的配套需求。因此，公司有必要加大对越南等国外市集的干预， 骄矜国外市集需求。本次名堂在越南投资缔造出产基地，一方面，成心于公司充 分利用越南招商引资政策、营商环境、东说念主口红利和区位上风，贬抑家具单元资本 和综搭伙本，从而提高企业经济效益，增强公司竞争力。此外，名堂的实施不错 进一步完善出产设施缔造，成心于建立越南地区土产货化配套才略，结束客户验厂 认证及贯串批量订单，普及家具出产服从和质地清静性，裁汰交货周期，骄矜宾 户清静性出产、快速出产、边界化出产的需求、骄矜公司快速反应全球市集的配 套需乞降拓展国外市集需求。 （2）新建完好工序工场，助力国外市集开拓 安全气囊布和安全气囊袋出产企业要成为汽车产业链中及格的供应商，必须 赢得安全气囊总成厂商或整车厂商的认证，只须认证通事后才能取得批量订单。 汽车行业对零部件企业的产能边界、家具性量、工序完好性等具有严格的要求， 认证重要包括对企业厂房、开采、出产历程、管束系统等进行实地审核，评估企 业的出产才略、出产管控、质地体系等各方面。现在，公司越南工场为租借厂房， 且出产仅有切割缝纫工序，安全气囊布等伏击工序的家具只可依赖国内转运出口， 产能保险实时效性存在不清静身分，从而不利于公司清静性出产和边界化出产， 亦不利于客户认证，从而箝制了国外市集发展。 因此，公司亟需加大对越南工场的干预力度，优化出产条目，通过新建厂房、 购置先进的出产开采，在越南缔造完好工序的安全气囊袋出产基地，股指期货配资名堂的实施 不错结束客户验厂认证及贯串批量订单，为公司国外市集的拓展奠定基础；另一 方面成心于普及家具出产服从和质地清静性，裁汰交货周期，骄矜宾户快速出产 需要，普及国外市集家具竞争力。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 （1）公司具备手艺上风及客户资源，为产能消化提供保险 安全气囊布和安全气囊袋是汽车被迫安沿途件的伏击原材料，关连出产厂商 必须通过汽车行业质地体系和安全气囊总成厂商或整车厂商的双重认证，准入壁 垒较高，下旅客户基于对家具性量清静性和托福实时性的磋议，更倾向于与供应 商保持永恒供应关系。公司算作国内主流汽车被迫安全系统部件行业中的原土企 业，是国内较早结束安全气囊布边界产业化出产的企业。经过多年发展，公司已 成长为国内细分领域最初企业，家具市占率居于国内前线，况兼在国内与外资厂 商在华子公司竞争中还是积聚较强的手艺上风，同期凭借高质地的家具、优质的 作事、清静的托福才略，积聚了一批优质的客户群体。公司卑劣主要为汽车产业 链的一级供应商，公司与奥托立夫、采埃孚、均胜、延锋智能等国表里盛名安全 气囊出产厂商建立了永恒、清静的战术合营关系。现在，公司越南工场已量产并 运转罗致下旅客户名堂定点询价，波及好意思国、欧洲、日韩等国度和地区的多款车 型，家具市集空间阔气。 （2）越南具备邃密发展环境，为新建工场提供复旧 越南是 WTO、东盟、《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）及《区域全 面经济伙伴关系协定》 （RCEP）等贸易协定成员国，并与欧盟签署了《欧盟与越 南解放贸易左券》（EVFTA），其家具出口可享受较多关税优惠政策。 越南经济发展及外贸环境邃密、政事环境清静、投资政策放宽箝制、税收优 惠力度较大，已成为亚太营运与宇宙贸易的伏击投资地。本次募投名堂拟实施地 点位于越南第三大城市（北部最大的口岸城市）——海防市，在税收、出口等方 面不错享受一定优惠政策，成心于新建工场的缔造、运营。 （3）公司具备国外公司管束及出产素养 为拓展国外市集，打造全球化竞争上风，公司提倡了“加速鼓动华懋科技智 能化纠正、深远在新材料研发领域的布局、积极拓展国际业务”的三大战术指标， 并徐徐鼓动发展战术的落地。在“积极拓展国际业务”的战术复旧下，经过多年 运营，公司现在还是在越南建立了高效的出产以及管束团队，熟习了国外策动环 境，具备国外工场的缔造及运营才略。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 在出产缔造方面，公司于 2018 年在越南建立了安全气囊袋缝纫工场，于 2023 年运转在越南缔造新出产基地，国出门产缔造稳步进行，具备丰富的出产缔造经 验。在出产手艺方面，公司掌抓了结构遐想、材料开发、工艺普及、制品检测实 验等方面的中枢手艺，在国内与外资厂商在华子公司竞争中还是积聚较强的手艺 上风，家具性量较高，具备较强托福才略。在出产质地管束方面，算作汽车重要 零部件的供应商，公司在质地箝制体系的建立健全干预无数的资源，建立质地管 理体系 ISO 9001 / IATF 16949 并通过巨擘机构以及汽车零部件总成厂商或整车 厂商的双重认证，确保家具的安全、可靠。 四、本次变更部分召募资金投资名堂并宽限对公司的影响 本次变更部分召募资金投资名堂是公司凭证市集变化、里面资金需求等情况， 为优化资金成立而作念出的有计划，恰当公司现实策动需要，成心于加速募投名堂的 实施，提高召募资金的使用服从，有助于公司的永恒策动发展。本次变更对公司 以前出产策动不会产生重要不利影响。 本次募投名堂宽限，系因为新募投名堂是对原募投名堂的磋磨治疗及边界扩 充，系基于现实情况对名堂缔造程度的优化安排，不会对募投名堂的实施以及公 司的以前策动产生重要不利影响，不存在改革召募资金投向和挫伤股东利益的情 形。 五、变更后召募资金投资名堂的市集远景和风险领导 （一）市集远景 新募投名堂系为在越南缔造气囊布缓和囊袋的全产业链出产基地，主营家具 属于汽车被迫安沿途件。 汽车安沿途件的发展主要受到行业产销量增长与汽车安全成立浸透率普及 的双重影响，行业产量驱上路分对被迫安全行业的市集容量以及增长起主导作用， 而政策王法和手艺发展是推动汽车安全成立浸透率普及的伏击身分。在行业产量 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 驱动方面，比年来，阐扬国度和发展中国度的汽车产量，止境是乘用车和商用车 产量稳步增长。此外，伴跟着新动力汽车、联网车辆、自动驾驶汽车等崛起，从 各项成立上向传统品牌伸开竞争，市集竞争使汽车制造商愈加安宁安全方面成立 的升级。在政策王法方面，列国制定的对于汽车安全系统的王法日趋严格化以及 汽车安全评级举止的徐徐升级，很多国度政府引入更严格的安全举止、帘式安全 气囊和膝部安全气囊的日益普及（尤其是在发展中国度）以及手艺越过正在推动 对汽车被迫安全系统的需求。 被迫安全算作全球汽车安全系统的伏击组成部分，市集远景庞大。 （二）风险领导 新名堂在实施历程中及干预运营后，可能靠近国番邦度政事、经济、政策环 境变化、行业宏不雅环境、名堂波及家具的市集变化等不笃定身分，如若畴昔市集 需求增长低于预期，或业务市集履行进展与公司预测产生偏差，可能存在贬抑或 无法结束预期成果的风险。 本次名堂系在国外实施，可能靠近国番邦度政事、经济环境变化进而引起的 营商环境恶化或税收优惠等政策变化的风险。 针对此类风险，公司将加强学习当地法律、王法，尽快熟习并顺应越南的法 律、政策体系、生意和文化环境；通过信息会聚及分析，加强政策监测，随时掌 抓关连方面的政策画向；通过加强同越南政府、工会等的疏通和交流，结束更好 的原土化管束。 公司现在的主要竞争敌手均为跨国企业在华投资设立的实体，畴昔跟着公司 进一步拓展国外市集，将靠近更多全球化的气囊袋出产厂商，市集竞争将会进一 步加重，进而使得公司市集份额及家具销售的拓展承压。此外，相同锦纶、涤纶 等原材料因国际政经环境的变化陪伴巨额家具产生的价钱波动，使得公司毛利率 存在低于预期的风险。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 针对此类风险，公司将加人人具的研发干预、专注于家具品性的普及和应用 场景的匹配，深远公司在细分领域的市集竞争力，积极拓展国外新兴市集的同期 加强公司惩处水暖和资本管控，积极普及公司渔利才略。 六、新募投名堂的实施格式及部门审批情况 （一）实施格式 “越南出产基地缔造名堂”名堂内容为拟通过购置地盘、缔造厂房及采购先 进的出产开采，在越南缔造气囊布以及气囊袋出产基地，完善越南工场安全气囊 家具出产链。 鉴于该募投名堂的采购举止主要发生在国外，母公司的召募账户无法告成对 境外购买举止进行付汇业务，故需由母公司先以自有资金向越南子公司增资，越 南子公司支付募投名堂款项后再以召募资金等额置换。 “越南出产基地缔造名堂”的置换格式系连接原“越南出产基地缔造名堂（一 期）”的置换格式，具体置换重要详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交游 所官网（www.sse.com.cn）露馅的《华懋科技对于使用自有资金支付部分募投项 目款项再以召募资金等额置换的公告》（公告编号：2023-094）。 （二）部门审批情况 境外投资方面，鉴于“越南出产基地缔造名堂”波及先以自有资金对境外全 资子公司的进一步增资（暂估 1，900 万好意思元），该事项尚需取得厦门市发改委、 商务局等筹议部门的备案许可。名堂实施方面，越南子公司已取得越南海防经济 区管束委员会颁发的环评许可，后续将按照缔造磋磨进行变更治疗，并凭证当地 法律王法要求办理环评验收及消防验收手续。 “越南出产基地缔造名堂”由于在境外实施，能否取允洽地政府部门的备案 或审批，以及最终取得备案或审批时刻存在不笃定性，公司将按照当地法律王法 的要求办理名堂手续，并在审批范围内落实召募资金投资名堂的具体实施。 七、监事会、保荐机构对变更部分召募资金投资名堂并宽限的倡导 （一）监事会倡导 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 公司本次部分募投名堂的变更是公司齐集现实策动情况和本身发展战术而 作出的审慎有计划，有助于提高公司召募资金的使用服从，恰当公司的现实发展需 要，不存在挫伤公司及整体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程 序，恰当上市公司召募资金使用的筹议王法。 公司本次部分募投名堂的宽限是公司凭证召募资金的使用程度和公司现实 策动情况作念出的审慎决定，未改革募投名堂的实檀越体、召募资金投向等，不会 对公司的以前策动产生重要影响，恰当中国证监会、上海证券交游所对于召募资 金管束的关连王法，不存在召募资金投资名堂的本质性变化和挫伤股东利益的情 形。 （二）保荐机构核查倡导 经核查，保荐机构以为：公司本次远离及变更部分召募资金投资名堂并宽限 事项还是公司董事会、监事会审议通过，尚需要提交股东会、债券持有东说念主会议审 议，在按王法履行关连法定重要并进行信息露馅后方可实施。本次事项恰当《上 市公司监管疏导第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管要求》《上海证 券交游所上市公司自律监管疏导第 1 号——表率运作》等法律王法、表猖狂文献 的要求。公司本次远离及变更部分召募资金投资名堂并宽限，恰当公司业务发展 需要，成心于公司主营业务发展，成心于提高召募资金的使用服从，恰当公司和 整体股东的利益。 综上，保荐机构对公司本次远离及变更部分召募资金投资名堂并宽限事项无 异议。 八、对于本次变更召募资金用途提交股东会审议的关连事宜 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资名堂及名堂宽限的 议案》，该事项尚需提交股东会、债券持有东说念主会议审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）露馅的《华懋科技对于远离及变更部分召募资金投资项 目并宽限的公告》（公告编号：2024-073）。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有东说念主会议良友 以上议案，提请审议表决。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十八日
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