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新疆天业: 新疆天业股份有限公司对于“天业转债”瞻望触发转股价钱修正条件的指示性公告
- 发布日期：2025-01-19 17:19 点击次数：148 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-003 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 对于“天业转债”瞻望触发转股价钱修正条件的指示性公告 本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。 进犯实质指示： ● 股票代码：600075 ● 股票简称：新疆天业 ● 债券代码：110087 ● 债券简称：天业转债 ● 转股价钱：6.80 元/股 ● 转股时分：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日 新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 发《新疆天业股份有限公司公成就行可障碍公司债券召募证实书》（以下简称《召募说 明书》）中次第的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条 件当日召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时履行信息败露义务。 左证《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号——可障碍公司债券》的有 关次第，现将公司可能触发可障碍公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下修正 条件的关系情况公告如下： 一、可转债刊行上市大约 （一）基本情况 经中国证券监督处分委员会《对于核准新疆天业股份有限公司公成就行可障碍公司 债券的批复》（证监许可2022785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公成就行了 新疆天业股份有限公司 期限 6 年，债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券来去所自律监管决定书2022188 号文应承，公司 300，000 万元可障碍 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“天业转债”， 债券代码“110087”。 （二）转股价钱扶持情况 左证酌量次第和公司《召募证实书》的商定，公司该次刊行的“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日起可障碍为公司股票，开动转股价钱为 6.90 元/股。因公司实施 2022 年 度权益分配，自 2023 年 6 月 19 日（除息日）起，“天业转债”转股价钱由正本的 6.90 元/股扶持为 6.80 元/股。 遏抑当今，“天业转债”转股价钱为 6.80 元/股。 二、转股价钱向下修正要求 左证公司《召募证实书》的商定，“天业转债”转股价钱向下修正要求如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意连络三十个来去日中至少有十五 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正 决策并提交公司激动大会表决。 上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会 进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于激动 大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日均价之间的较高者。同 时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。 若在前述三十个来去日内发生过转股价钱扶持的情形，白银投资则在转股价钱扶持日前的交 易日按扶持前的转股价钱和收盘价臆度，在转股价钱扶持日及之后的来去日按扶持后的 转股价钱和收盘价臆度。 （二）修正要道 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息败露报刊及互联网 网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日和暂停转股技巧。从股权登 新疆天业股份有限公司 记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），入手归附转股肯求并推行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，障碍股份登记日之前，该类转股肯求应 按修正后的转股价钱推行。 三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体证实 款。公司于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第四次临时董事会，审议决定不驾驭向下修正 “天业转债”转股价钱的职权，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发“天业转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向 下修正决策。在此技巧之后（自 2025 年 1 月 2 日起重新臆度），若再次触发转股价钱 向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否驾驭“天业转债”的转股价钱 向下修正职权。详见公司于 2024 年 7 月 2 日败露的临 2024-56 号《新疆天业股份有限 公司对于不向下修正“天业转债”转股价钱的公告》。 自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有十个来去日的收盘价低于 当期转股价钱 6.80 元/股的 85%，即 5.78 元/股，存在触发《召募证实书》中商定的 转股价钱向下修正要求的可能性。 若触发修正条件，公司将左证公司《召募证实书》的商定和关系法律律例要求，于 触发“天业转债”转股价钱向下修正要求当日召开董事会审议是否修正转股价钱，并及 时履行信息败露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“天业转债”的其他关系实质，请查阅公司在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）及关系信息败露媒体败露的《召募证实书》。 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会
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