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联创电子: 2024年第四季度可休养公司债券转股情况公告

发布日期：2025-01-09 10:55    点击次数：104
证券代码：002036          证券简称：联创电子             公告编号：2025—002 债券代码：128101          债券简称：联创转债                 联创电子科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露实质真是切、准确、齐全，莫得差错纪录、误 导性回报或者紧要遗漏。 蹙迫实质辅导：    证券代码：002036，证券简称：联创电子    债券代码：128101，债券简称：联创转债    转股价钱：东说念主民币11.60元/股    转股手艺：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日    字据《深圳证券往返所股票上市法例》、《深圳证券往返所可休养公司债券 业务执行确定》的斟酌法例，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、 “公司”）现将 2024 年第四季度可休养公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下：    一、可转债刊行上市未必    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公树立行 可休养公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公树立行了 300 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30，000 万 元，期限六年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上2020276 号”文痛快，公司 30，000 万元可休养公司债 券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往返，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。    （三）可转债转股情况及可转债转股价钱休养情况 份有限公司公树立行可休养公司债券召募诠释书》                      （以下简称“《召募诠释书》”） 的商定，本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行已矣之日起满 六个月后的第一个往返日起至可休养公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2，440，000 股） 为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以成本 公积金向合座激动每 10 股转增 3 股，不送红股。字据《召募诠释书》关联法例， “联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股休养为 14.48 元/ 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债” 转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-065）。 刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经揣度打算，这次戒指性股 票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出不 休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。 树立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公树立行股票 的面目向 18 名特定投资者非公树立行东说念主民币肤浅股 118，867，915 股（A 股）， 关联股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记 手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券往返所上市，刊行价钱为 本次刊行后公司总股本增多至 1，047，896，002 股。    字据《召募诠释书》关联法例，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股 休养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-109）。 授予登记责任，新增股份 15，247，500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券往返 所上市，以收尾 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1，047，899，305 股为揣度打算基准，本 次刊行后公司总股本增多至 1，063，146，805 股。    字据《召募诠释书》的关联法例，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股 休养为 13.74 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起告成。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-040）。 现款股利 0.157507 元。字据《召募诠释书》关联法例，“联创转债”的转股价 格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股休养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号：2021-048）。 销 255，000 股，收尾 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1，063，158，702 股变更为 刊出完成后，字据可转债转股价钱休养的关联法例，“联创转债”转股价钱不变。 详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于回购专用证券账 户股份刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。 回购刊出事宜，收尾 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1，062，904，878 股变更为 据可转债转股价钱休养的关联法例，都集公司关联股权激勉揣度打算回购情况，“联 创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于本次戒指性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 现款股利 0.109999 元。字据《召募诠释书》以及中国证券监督惩办委员会对于 公树立行可休养公司债券的斟酌法例，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券 账户股份 255，000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激勉揣度打算部分限 制性股票 94，640 股股份均占公司总股本比例较小，经揣度打算转股价钱均未进行调 整，与本次权益分配派送现款股利累计揣度打算，“联创转债”的转股价钱将由 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上裸露的《对于联创转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-092）。 票 11，175，500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券往返所上市，以收尾 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1，062，859，945 股为揣度打算基准，本次刊行后公司总股本 增多至 1，074，035，445 股。字据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可 休养债券刊行的斟酌法例，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股休养为 起告成。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-134）。 励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692，000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本 的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ，白银投资 公 司总 股 本 由 监督惩办委员会对于公树立行可休养公司债券的斟酌法例，两次回购刊出累计计 算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股休养为 13.67 元/股，休养后的转 股价钱自 2022 年 11 月 28 日起告成。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公 告编号：2022-136）。 的戒指性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深 圳证券往返所上市，以收尾 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 中国证监会对于可休养债券刊行的斟酌法例，揣度打算“联创转债”转股价钱不变仍 为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于 2022 年第二期股票期权与戒指性股票激勉揣度打算向暂缓授予的激勉 对象授予戒指性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 权与戒指性股票激勉揣度打算激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本 次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以收尾 2023 年 6 月 27 日总股本为基 数，公司总股本由 1，073，598，846 股变更为 1，068，851，596 股。字据《召募诠释 书》以及中国证券监督惩办委员会对于公树立行可休养公司债券的斟酌法例，上 述减速授予的戒指性股票和回购刊出累计揣度打算，“联创转债”的转股价钱将由                       休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起告成。 详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-055）。 除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购 专用账户捏有本公司股份 2，240，000 股，不享有参与利润分配的职权，本次权益 分配执行后，字据股票市值不变原则，执行权益分配前后公司总股本保捏不变， 现款分成总和分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配执行后除权除息 价钱揣度打算时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股揣度打算。字据《召募诠释书》 以及中国证券监督惩办委员会对于公树立行可休养公司债券的斟酌法例，本次权 益分配派送现款股利累计揣度打算，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股休养 为 13.69 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起告成。详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转 股价钱休养的公告》（公告编号：2023-060）。 的戒指性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已 于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券往返所上市，以收尾 2023 年 11 月 13 日总股本 为基数，公司总股本由 1，068，860，425 股变更为 1，068，960，425 股。字据《联创 电子科技股份有限公司公树立行可休养公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国 证监会对于可休养债券刊行的斟酌法例，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网裸露的《对于 2022 年第二期股票 期权与戒指性股票激勉揣度打算向预留授予的激勉对象授予戒指性股票登记完成暨 不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。 戒指性股票激勉揣度打算共 18 名股权激勉对象戒指性股票的回购刊出事宜，收尾 共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。字据《联 创电子科技股份有限公司公树立行可休养公司债券召募诠释书》以及中国证券监 督惩办委员会对于公树立行可休养公司债券的斟酌法例，上述预留授予的戒指性 股票与本次两次激勉揣度打算回购刊出累计揣度打算，“联创转债”转股价钱不变仍为 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于 戒指性股票回购刊出完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 过了《对于董事会冷落向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会提 议向下修正“联创转债”转股价钱，并也曾 2024 年第三次临时激动会审议通过。 过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。字据《召募诠释书》关联 条件以及公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，公司董事会痛快将“联创转 债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》  （公告编号：2024-113）。  戒指性股票激勉揣度打算激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 921.05 万股，本次回  购刊出股份约占回购刊出前公司总股本的 0.86%，以收尾 2024 年 12 月 20 日总  股本为基数，公司总股本由 1，068，580，399 股变更为 1，059，369，899 股。字据《募  集诠释书》以及中国证券监督惩办委员会对于公树立行可休养公司债券的斟酌规  定，两次回购刊出累计揣度打算，“联创转债”的转股价钱将由 11.56 元/股休养为  年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”  转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-144）。       二、“联创转债”转股及股本变动情况  转股数目为 8，352 股。收尾 2024 年 12 月 31 日，“联创转债”剩余可转债金额  为 298，556，500 元，剩余债券 2，985，565 张。公司 2024 年第四季度股本变动情  况如下：                本次变动前               本次变动增减                本次变动后           数目（股）           比例（%）        数目（股）         数目（股）           比例（%） 一、限售条件 通顺股 高管锁定股         1，820，994    0.17           -327，438       2，148，432    0.20 股权激勉限 售股 二、无尽售条 件通顺股 三、总股本     1，068，572，391   100.00       -18，101，914   1，059，370，243   100.00    注：1、公司已于 2024 年 12 月回购刊出 2021 年戒指性股票激勉揣度打算和 2022 年第二期  股票期权与戒指性股票激勉揣度打算戒指性股票 921.05 万股。  化；       四、其他       投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司证券部斟酌电话0791-88161608进 行盘考。  五、备查文献 “联创电子”股本结构表； “联创转债”股本结构表。  特此公告。                       联创电子科技股份有限公司董事会                             二〇二五年一月三日



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